Punti salienti del commercio statunitense

Aumentare l'attenzione sul riciclaggio di denaro basato sul commercio

Il CBP porrà maggiore attenzione alla questione del riciclaggio di denaro basato sul commercio e dell'evasione fiscale nell'anno fiscale 2023 poiché entrambi rappresentano una minaccia crescente e hanno enormi implicazioni finanziarie e sulla sicurezza nazionale.
Nel 2017, Global Financial Integrity, un think tank con sede a Washington, DC incentrato su flussi finanziari illeciti, corruzione, commercio illecito e riciclaggio di denaro, ha stimato che le organizzazioni criminali transnazionali guadagnano tra $ 1.6 e $ 2.2 trilioni all'anno dal traffico di contrabbando illegale, che vanno da droghe, armi, esseri umani, beni culturali, merci contraffatte e piratate, fauna selvatica, disboscamento illegale e operazioni minerarie, pesca illegale e persino organi umani.
Il disboscamento illegale è il crimine ambientale più redditizio, con un valore al dettaglio fino a 157 miliardi di dollari all'anno.
L'estrazione illegale ha un valore al dettaglio fino a $ 48 miliardi, mentre la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN) ha un valore al dettaglio fino a $ 36.4 miliardi all'anno.
Il commercio illegale di specie selvatiche genera fino a 23 miliardi di dollari in fondi illeciti.
Criminalità transnazionale e mondo in via di sviluppo avverte che la criminalità transnazionale continuerà a crescere fino a quando governi, esperti, settore privato e gruppi della società civile non sfideranno il paradigma di alti profitti e bassi rischi promuovendo una maggiore trasparenza finanziaria.
La forma più comune di riciclaggio di denaro basato sul commercio prevede la descrizione deliberata e imprecisa delle dichiarazioni doganali per aumentare o diminuire artificialmente il valore delle merci dichiarate all'importazione o all'esportazione.
Per affrontare queste sfide, CBP utilizza un approccio basato sull'intelligence, alla ricerca di una varietà di segnali d'allarme, inclusi i pagamenti effettuati a un fornitore tramite bonifici da terze parti non correlate; false segnalazioni, come classificazione errata delle merci e sopra e sottovalutazione; doppia fatturazione; e anomalie dell'imballaggio che non sono coerenti con la merce o la spedizione.

Il vice commissario del CBP ospita la riunione pubblica del COAC

Il 14 settembre, durante la riunione pubblica del Comitato consultivo per le operazioni doganali commerciali, o COAC, il vice commissario del CBP Troy Miller ha discusso le questioni del commercio internazionale con esperti in materia e ha fornito aggiornamenti sui progressi del CBP per affrontare le sfide commerciali attuali e future.
Il COAC consiglierà infine i Segretari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e del Dipartimento per la sicurezza interna su tutte le questioni che coinvolgono le operazioni commerciali del CBP.
Per ulteriori informazioni, visitare il Pagina COAC.

Successo dell'applicazione del commercio: il CBP modifica il WRO esistente

CBP ha annunciato il 7 settembre di aver modificato un esistente Withhold Release Order, o WRO, revocando le restrizioni commerciali sugli indumenti importati da Natchi Apparel (P) Ltd. e dalla sua società madre, Eastman Exports.
Il CBP ha modificato l'OMC dopo che un'organizzazione non governativa ha fornito prove al CBP che la società indiana aveva affrontato tutti e cinque i problemi dell'Organizzazione internazionale del lavoro indicatori del lavoro forzato citato nel WRO.
Per maggiori informazioni, leggi il comunicato stampa.

Il commissario CBP ospita il segretario generale dell'OMD

Il 23 settembre il commissario della CBP Chris Magnus ha ospitato l'Organizzazione mondiale delle dogane, o WCO, il segretario generale Kunio Mikuriya a Washington, DC, per discutere questioni importanti e emergenti del commercio internazionale.
Tra gli argomenti discussi: l'importanza della collaborazione per garantire e facilitare ulteriormente il commercio globale nell'ambiente post-pandemico, l'assistenza al rafforzamento delle capacità del CBP ai membri dell'OMD e il panorama commerciale in evoluzione, compreso il commercio elettronico e la digitalizzazione doganale.

Continuano i sequestri di gioielli contraffatti

Nell'anno fiscale 2021, CBP e US Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations, o HSI, hanno sequestrato oltre 27,000 spedizioni contenenti merci che violavano i diritti di proprietà intellettuale.
Il prezzo al dettaglio totale stimato dal produttore, o MSRP, dei beni sequestrati, se fossero stati autentici, era di 3.3 miliardi di dollari, o una media di circa 9 milioni di dollari al giorno.
I gioielli contraffatti rappresentano circa la metà di quel valore. I consumatori statunitensi spendono più di 100 miliardi di dollari ogni anno in beni che violano i diritti di proprietà intellettuale, cadendo vittime di circa il 20% delle contraffazioni vendute illegalmente in tutto il mondo.
Dal 24 dicembre 2021, i sequestri di gioielli, orologi e anelli del Superbowl da parte della CBP includono questi casi specifici:

Dai numeri: statistiche commerciali recenti

Secondo CBP Aggiornamento operativo mensile di agosto 2022, il traffico di autocarri commerciali è aumentato del 5% rispetto allo stesso mese nel 2021.
Solo nell'agosto 2022, CBP ha elaborato più di 3 milioni di riepiloghi di ingresso per un valore di oltre 294 miliardi di dollari, identificando dazi stimati di quasi 9.4 miliardi di dollari che devono essere riscossi dal governo degli Stati Uniti.
Nel mese di agosto, CBP:
- Sequestrato quasi 2,099 spedizioni che contenevano merci contraffatte per un valore di oltre 159 milioni di dollari.
- Sono state prese di mira 838 voci per un valore di oltre 266.5 milioni di dollari per sospetto uso di lavoro forzato nella produzione di merci importate, comprese le merci soggette alla legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato e agli ordini di rilascio.
- Ha emesso 6,964 notifiche di azioni di emergenza per prodotti vegetali e animali soggetti a restrizioni e vietati che entrano negli Stati Uniti.
- Ha condotto 100,244 ispezioni positive ai passeggeri e ha emesso 791 sanzioni civili e/o violazioni al pubblico viaggiante per non aver dichiarato prodotti agricoli vietati.